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我们的服务

1.投融资对接

为投资人提供优质的投资项目 为项目方寻找投资人募集所需资金

2.管理咨询

对于正式签约项目,我们除了帮助其进 行融资之外,还为项目提供管理咨询服 务,对项目进行整体的战略发展规划。 帮助项目对组织架构、经营方向和策略 的优化,并且给项目提供对口的渠道和 资源。

3.新三板财务顾问

对于拟挂牌或已挂牌新三板的企业,我 们提供一揽子综合服务。
包括挂牌前的融资和规划、挂牌申请、 挂牌后的做市和定增。
同时,投行圈的投资人也获得了投资新 三板企业的机会。

项目方指引
1. 平台对融资项目的基本要求
2. 项目方业务流程
投资人指引

已完成投行圈注册且通过后台审核的投资人,即可取得项目跟投资格。

1. 投资人先向项目方发送投资意向,项目方接受该投资意向后,投资人须支付意向金额的5%作为保证金。

2. 平台公示项目意向融资完成后,投资人须进行支付转账,一旦打款便不可反悔。

3. 投资人发送项目领投/跟投意向后,项目方有权根据自身判断拒绝投资人的投资意向。

1 领投人要求

领投人是指符合投行圈合格投资人要求,具有丰富投资经验、企业管理经验、行业资源及影响力,并具有独立判断能力,能够承受较高风险的投资人。

主要包括以下投资者:

1)上市公司实际控制人或者高管、证券业协会备案的私募投资机构及其实际控制人或高管、以及具备天使基金、VC、PE基金经理级别以上岗位从业经验、对相关行业有较深的理解能力与判断能力的投资者;

2) 知名企业创始人;

3) 知名投资人;

4) 机构投资者实收资本不得低于三千万;

2 领投人须知

1、 一个项目只能有一个领投人,领投人认投项目须经项目方确认后方可有效;

2、 领投人对单个项目领投最低额度为项目融资额度的5%;

3 领投人的职责

(1) 领投人须是投行圈上的活跃用户。

(2) 利用专业技能协助项目方完善资料、投资条款并完成项目融资。

(3) 领投人在与项目方进行深度沟通之后,确定领投意愿并对项目进行尽职调查,如果是自己推荐并领投的项目,或者是投过的项目,尽职调查报告也需提交至投行圈平台。

(4) 协助项目在投资完成后进行投后管理,与项目方确认项目进展情况并在领投人页面上传内容,协助项目方披露项目进展、业绩情况、项目方引入新股东股权转让等重大事项,平台会将该项内容同样展示至项目方页面。

(5) 如项目的投资主体为有限合伙企业,由领投人与跟投人合伙注册成立,领投人担任普通合伙人,跟投人为有限合伙人,该有限合伙企业由领投人执行对外合伙事务。

4 领投人权利

(1) 领投人在投行圈平台上投资人页面印有“领投人”标签字样,标记成为领投人;

(2) 能够通过投行圈领投人微信群与QQ群优先看到候选项目,投行圈会根据领投人的行业偏好为其优先推荐优质项目。

(3) 领投人将从跟投人处获得项目管理费和超额收益分成,除非另行协商确定,全体跟投人须将其投资所获得收益的10%支付给领投人作为项目管理费,该费用在项目收益实现时收取。

●特别声明:

领投人领投项目时,若被发现领投人与项目方有裙带关系且存在私下操作融资金额、虚假投资等情况,投行圈将对领投人采取措施,取消其在平台的投资资格,情节严重者将诉诸法律。

●前提条件:

领投人对平台上项目有意领投,取得项目方同意,领投人被允许入场进行尽职调查。

●领投人须给予支持:

1. 收集资料:通过多种形式收集企业资料,具体材料参考中国证监会制定的相关上市公司尽职调查准则和投行圈提供的项目资料建议,并由领投人审核其真实性。

2. 尽职调查完成后,向本项目跟投人公布该项目所有股东的联系方式,接受跟投人的咨询与监督,并与投行圈保持联系,投行圈提供其披露信息的平台。

3. 资金募集成功后,若成立有限合伙企业作为投资主体,领投人担任该有限合伙企业的普通合伙人;

4. 本次融资完成后,自行或委派合伙人担任项目公司董事;

5. 为本次融资提供最终意见;

●出具报告

领投人最终将根据以上内容出具项目尽职调查报告,并发至投行圈邮箱:project@ibstart.com,由投行圈平台保存,并将其发给项目跟投人。

以下投资划款及线下手续办理流程仅适用于平台上的天使项目、VC/PE项目、上市公司项目。平台上的私募基金项目只提供预约认购,投资人发送预约认购信息后,由私募基金项目项目方会确认是否接受,若接受预约,项目方会于线下配合并联系投资人完成合同签订及划款手续,若拒绝,则说明基金份额已满,预约购买失败。

投行圈在兴业银行开立专用监管账户,专用于接收投资人的投资款,由银行与投行圈共同 监督投资人的投资款,最终由监管银行审核同意后再将投资款支付给项目投资主体,由项 目投资主体再支付给项目方。

投行圈专用监管账户如下:

监管账户名称 深圳投行圈科技信息有限公司
银行账号 391050100100273813
开户银行 兴业银行广州环市东支行

1. 项目方确定投资人。

投资人发送投资意向后,平台通过消息中心和手机短信自动提示项目方确认是否接收投资 意向。

项目方通过平台直接点击提示信息回复确认接收或拒绝接收后,平台和投资人自动接收到 项目方的确认信息。

2. 投资人转账支付投资款至投行圈监管账户。

项目方确定投资人后,投行圈平台通过消息中心和手机短信立即自动提示投资人划款。投 资人于经平台通知划款后的2个工作日内, 通过在线支付、线下支付(网上银行或银行柜台) 的形式向投行圈监管账户转账支付项目认投金额的5%,作为认投意向保证金。

3. 投资人上传划款单据给投行圈。

投资人采取线下支付方式划款的,须通过其个人中心上传划款单给平台,并电话告知投行 圈平台客服。

4. 投行圈核对通过投资人的投资意向和划款。

投行圈于收到投资人上传的划款单或电话后的2个工作日内核对转账信息与监管账户收款信 息,无误后确认投资人的认投意向。确认后,即投资人向项目方成功发送投资意向,并且 平台已收到投资意向保证金,平台将更新项目上显示的意向金额但不表示已收到投资人的 全部认投金额。

5. 投资人支付剩余认投金额至投行圈监管账户。

项目方融资额度投满后,认投该项目的投资人须在项目方规定的期限内向投行圈监管账户 支付项目认投剩余金额(若采取线下支付方式划款,须通过其个人主页上传划款单给平台), 并电话告知投行圈平台客服。

6. 投行圈核对确定投资人剩余认投金额的到账情况。

投行圈于收到投资人上传的划款单或电话后的2个工作日内核对转账信息与监管账户收款信 息,确认投资人剩余认投金额是否到账。全部到账后,即办理项目线下投资手续。

● 注意事项:

投资人划款时的账户名须与其在投行圈平台注册的真实姓名一致;投资人多次划款至投行 圈须使用同一个账号,以便于资金核对和退款时资金安全到账。如投资人变更账号,须书 面通知投行圈变更账户信息。

1. 情形一:新设项目投资主体

1.1 办理项目投资主体的注册登记。

投行圈将所有付款投资人信息整理并发给项目方,双方对其进行投资者身份及金额确认后, 由投行圈协助办理项目投资主体的工商税务注册登记。项目投资主体可以为有限合伙企业、 有限责任公司、股份有限公司或全体投资人协商的类型。

1.2 办理项目投资主体的银行账户开立、签署投资协议。

由项目投资主体的执行事务合伙人、法定代表人或全体投资人指定的代表(须由全体投资 人签字确认)完成项目投资主体的银行账户开立,并代表该投资主体与项目方签署投资协 议。

1.3 线下支付实际投资款给项目投资主体。

由项目投资主体的执行事务合伙人、法定代表人或全体投资人指定的代表(须由全体投资 人签字确认)向投行圈提交投资协议,并按投资协议约定的划款金额向投行圈提交从监管 账户向项目投资主体账户支付投资人款项的划款申请;

投行圈核对划款申请及投资协议,并向监管银行发出划款指令,监管行审核无误后同意并 支付投资款。项目投资主体确认投资款到帐后,须向投资人出具投资主体工商登记文件和 出资证明。

1.4 项目投资主体划款给项目方。

由项目投资主体的执行事务合伙人、法定代表人或全体投资人指定的代表(须由全体投资 人签字确认)确认投资款到账后,按投资协议约定的划款金额向投行圈提交划款至项目方 的申请。

投行圈按照投资协议的约定核对划款申请,无误后同意并确认支付投资款至项目方,并通 知项目方和项目投资主体进行收付款确认。

1.5 项目方验资并办理其相关公司的工商变更手续。

项目方去工商局申请增加项目投资主体作为股东的工商变更,并取得新的工商营业执照, 更新股东信息。之后,向投资主体出具出资证明,并将股东更新信息、出资证明发送给平 台service@ibstart.com和平台上的各投资人。平台上的投资人将可查看到自己投资完成的 信息。

2. 情形二:不设立项目投资主体

如投资人少或金额少于100万元,并经全体投资人同意,也可不新设投资主体,由各投资人 直接作为项目方的出资人,将投资款划给投行圈监管账户,并由监管账户划给项目方,注 明出资的投资人及出资金额信息。项目方向投资人出具工商登记文件和出资证明,并发给 平台邮箱service@ibstart.com。